证券代码:002946    证券简称:新乳业       公告编号:2023-042


【资料图】

债券代码:128142    债券简称:新乳转债

           新希望乳业股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会

第二十三次会议以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 5 月 25 日以邮件方

式发出,会议表决截止时间为 2023 年 5 月 29 日。本次会议由董事长席刚先生

召集并主持,会议应参加董事 7 人,实际参加董事 7 人。参加会议董事对本次会

议的召集、召开方式无异议。本次会议的参加人数、召集、召开和表决程序符合

《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议了以下议案,并形成如下决议:

  表决结果为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023-2027

年战略规划》。

  三、备查文件

特此公告。

            新希望乳业股份有限公司

                   董事会

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